Instituciones y profesionales a cargo de la realización de auditorías a nivel estatal y privado
Las personas encargadas de realizar las auditorías trabajan de acuerdo al tipo de institución a auditar, pues tienen un procedimiento específico para cada una de ellas. Bajo este aspecto, las instituciones se pueden dividir en dos grandes grupos, privadas y estatales, las cuales son explicadas y ampliadas a continuación.
Ley contra el lavado de dinero y otros activos, Decreto 67-2001
Fue creada en el año 2001 con el fin de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero y otros activos, para proteger la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco. A continuación se presenta un análisis exhaustivo de dicha ley.
Análisis de noticias de estafa bancaria, delitos de cuello blanco y fraude
Los delitos de cuello blanco, incluyendo la estafa bancaria y fraude, se presentan continuamente en Guatemala, por lo que se hace importante analizar el cometimiento de estos delitos a través de noticias, para determinar las causas y efectos de estos.
Análisis de noticias de corrupción
La corrupción es un hecho frecuente dentro de los funcionarios y empleados públicos, lamentablemente, es aceptada como un hecho común que debe ser tolerado. Para identificar las formas más comunes de corrupción en Guatemala se analizan las siguientes noticias con fundamento en el ordenamiento jurídico interno.
Análisis de noticia del delito de robo de información
No hay comentarios.:
Publicar un comentario